证券代码：430197 证券简称：津伦股份 主办券商：国泰君安

津伦(天津)精密机械股份有限公司

2023年第一次职工代表大会决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 8月 21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2023年 8月 10日 以书面方式发出

5.会议主持人：王传贵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33人，出席和授权出席职工代表 25人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届职工监事的议案》

1.议案内容：

选举李苇先生为公司第五届监事会职工监事，2023年8月21日职工代表大会通过后生效，与公司2023年第一次临时股东大会表决通过产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。李苇先生符合《公司法》和《公司

章程》等规定的监事任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 25票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

2023年第一次职工代表大会会议决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会 2023年 8月 21日